中 关 村：关联交易公告 2010-03-24.pdfVIP

关联交易公告 共 6 页 股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2010-010 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（下称中关村建 设）于 2010 年 3月 18 日收到重庆中房房地产开发有限公司（下称重庆中 房，为本公司控股股东北京鹏泰投资有限公司所控制的公司）《中标通知 书》，于 2010 年 3 月 18 日在重庆签署《施工合同》，承揽重庆中房开发 的鹏润·国际公寓B 区一期住宅及商业工程和地下车库工程的总包工程。 根据《深交所上市规则》10.1.3（二）之规定，本次交易对方重庆中 房为本公司关联法人，该交易构成关联交易。 中关村建设是具备房屋建筑工程总承包特级资质和对外经营资格的 集团企业，能够提供大型公用建筑、住宅、体育场馆、高速公路等工程的 建筑施工的专业公司。 重庆中房是以房地产开发为主，相关产业为辅，具有国家一级开发资 质的大型房地产开发企业，是重庆市房地产界的行业先锋。 本项目位于重庆市江北区大坪村，分为两部分： 1、鹏润·国际公寓B区一期住宅及商业工程：建筑面积约为126104.77 平方米，合同金额￥11600 万元； 2、鹏润·国际公寓 B 区一期地下车库工程建筑面积约为 14881.53 平方米，合同金额：￥1400 万元。 本次交易金额合计13000万元。 上述事项已经取得公司全体独立董事事先认可。 本次交易已经第四届董事会 2010 年度第三次临时会议审议通过，议 案表决时，鹏泰投资派出董事刘冰洋、黄秀虹、邹晓春、周宁为关联董事， 第 1 页 关联交易公告 共 6 页 均已回避表决。 公司董事会认为：中关村建设承揽上市公司控股股东旗下房地产公司 开发的施工工程，有利于中关村建设集合优质资源，开创并占领重庆地区 乃至西南地区房地产开发及建安施工市场，提高公司经营业绩。重庆中房 与中关村建设合作多年，具有良好的信誉和履约能力，在未来两到三年内， 该工程项目预计为中关村建设增加营业收入，对上市公司利润具有正面影 响。 根据《深交所上市规则》10.2.5 规定，该关联交易金额合计 13000 万元，超过 3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产（本公司 2008 年度经审计净资产值为 624,746,430.58 元）绝对值的 5％以上，需提交 股东大会审议。股东大会审议时，鹏泰投资作为关联股东应回避表决。 该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、关联方基本情况 名称：重庆中房房地产开发有限公司 注册号：5000001805526 1-1-1 住所：江北区兴竹路 18 号6 幢 1 至4 单元 法定代表人：黄秀虹 注册资本：伍仟万元整 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：房地产开发（凭资质证书执业）。销售建筑装饰材料（不 含危险化学品）、五金、交电。 重庆中房成立于 2002 年，是一家以房地产开发为主，相关产业为辅， 具有国家一级开发资质的大型房地产开发企业。公司在重庆地区先后开发 了鹏润蓝海 C 区和鹏润蓝海 A 区项目，累计开发面积 50 多万平方米，是 重庆市房地产界的行业先锋。 以下为重庆中房 2009 年度主要财务指标： 资产总额：673,917,297.00元 负债总额：426,545,227.73元 第 2 页 关联交易公告