特发信息2011年第二次临时股东大会决议.pdfVIP

股票简称：特发信息 股票代码：000070 公告编号：20 11－25 深圳市特发信息股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 本次股东大会未出现否决议案。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 （1） 召开时间： 现场会议： 2011 年9 月1 日（周四）14：00； 网络投票： 通过交易系统进行网络投票的时间为2011 年9 月1 日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为2011 年8 月31 日下午15:00 至2011 年9 月1 日15:00； （2） 现场会议召开地点： 深圳市南山区科技园科丰路2 号通讯大厦公司会议 室 （3） 召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式 （4） 召集人： 公司董事会 （5） 主持人： 董事长 王宝先生 （6） 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有 关法律、法规的规定。 2.会议出席情况 （1）总体出席情况 出席会议的股东及股东授权代表共计 47 人,代表股份148,950,931 股，占公司总 股本250,000,000 股的59.58%。 （2）出席现场股东和网络投票股东情况 现场出席股东大会的股东及股东代理人3人，代表股份142,826,990股，占公司 总股本250,000,000股的57.13%；通过网络投票的股东44人,代表股份6,123,941股， 占公司总股本250,000,000股的2.45%。 第1页/共8页 公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司聘请广 东瑞霆律师事务所刘学钧律师、张辉辉律师出席了会议并出具了法律意见书。 二、提案的审议和表决情况 与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开 发行股票的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非 公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，同意公司申请非公开发行股票。 表决结果：同意 148,804,151 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9%；反 对 73,280 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.05%；弃权 73,500 股，占出席会 议具有表决权股份比例的0.05%。 （二）审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。 表决结果：同意 148,801,151 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9%；反 对142,680 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1%；弃权 7,100 股，占出席会 议具有表决权股份比例的0.004%。 2、发行方式及发行时间 本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。在获得中国证券监督管 理委员会（以下简称 “中国证监会”）核准后6 个月内择机向特定对象发行股票。 表决结果：同意 148,801,151 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9%；反 对142,680 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1%；弃权 7,100 股，占出席会 议具有表决权股份比例的0.004%。 3、发行对象和认购方式 本次非公开发行的发行对象不超过十名，包括：符合法律法规规定的证券投资基 金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、信托投资公司（以其自有资金）、 保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、自然人投资者以及其他合法投资者 等。本公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人不参与认购本次非公开发行的股 票。最终发行对象提请股东大会授权董事会根据具体情况与保荐人（主承销商）协商