上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于修改公司讲程部分条.PDF

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2016-038 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 八届董事会第十九次会议于2016 年 7 月27 日下午在公司会议室召开，出席董事 会的董事共 9 人，占董事会成员的 100％。公司监事会成员列席了本次会议。会 议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。 因公司组织结构调整、进一步保护中小投资者合法权益，公司董事会同意修 改公司章程部分条款。现对公司章程有关章节做出如下修改： 一、原章程第十条“本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官、执行总裁和其他 高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、首席执行 官、执行总裁和其他高级管理人员。” 现修改为“本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官和其他高级管理人员，股东可 以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、首席执行官和其他高级管理人 员。” 二、原章程第十一条“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董 1 事会秘书、财务负责人。” 现修改为“本章程所称其他高级管理人员是指公司的首席运营官、首席财务 官、首席投资官、首席信息官、副总裁、董事会秘书长、董事会秘书、财务负责 人，以及董事会确定的其他人员。” 三、原章程第六十六条 “股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会 秘书应当出席会议，首席执行官、执行总裁和其他高级管理人员应当列席会议。” 现修改为“股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席 会议，首席执行官和其他高级管理人员应当列席会议。” 四、原章程第七十二条第 （二）项“会议主持人以及出席或列席会议的董事、 监事、首席执行官、执行总裁和其他高级管理人员姓名” 现修改为“会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、首席执行官和其 他高级管理人员姓名” 五、原章程第七十八条：“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权 的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权 征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。” 现修改为“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单 独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权 征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。” 六、原章程第八十一条“除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特 别决议批准，公司将不与董事、首席执行官、执行总裁和其他高级管理人员以外 2 的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。” 现修改为“除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准， 公司将不与董事、首席执行官和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者 重要业务的管理交予该人负责的合同。” 七、原章程第九十六条第三款“董事可以由首席执行官、执行总裁或者其他 高级管理人员兼任，但兼任首席执行官、执行总裁或者其他高级管理人员职务的 董事，总计不得超过公司董