焦点科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号： 2010-003 焦点科技股份有限公司  第一届董事会第十一次会议决议公告  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议的 会议通知于2010年1月17日以电子邮件的方式发出，会议于2010年1月26日以现场 与通讯方式同时召开。会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审 议通过了以下议案： 1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度 总经理工作报告》。 总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议 通过该报告。 2、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度 董事会工作报告》。本工作报告需提交2009年年度股东大会审议。具体内容详见 刊登于巨潮资讯网的公司2009年年度报告全文。 公司独立