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新余钢铁股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料 2009年1月16日 新余钢铁股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议议程 时间：2009年1月22日（星期四）上午9:00 地点：新余钢铁股份有限公司会议室 应到会：2009年1月16日在册的全体股东、公司董事、监事及高级 管理人员 主持人：董事长熊小星 会议议程： 一、审议议案 1．审议关于修订《公司章程》的议案。 2．审议关于财务管理制度的议案。 3．审议信息披露制度修正案。 4．审议关于改聘广东大华德律会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务报告审计机构的议案。 5. 审议调整独立董事津贴的议案。 二、讨论议案，股东发言。发言注意事项： 股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股 东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意， 方可发言或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称） 及其所持有的股份数额；股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或 其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司 的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。 三、就上述议案进行投票表决。 1、由主持人宣布监票人名单（监事，股东代表）。 2、会议投票。 3、由监票人宣布投票结果。 四、主持人宣布上述议案是否通过。 五、主持人宣读2009年第一次临时股东大会会议决议。 六、请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。 七、与会董事在会议决议和会议记录上签字。 八、主持人宣布2009年第一次临时股东大会结束。 2009年1月22日 2009年第一次临时股东大会 议案之一 修改《公司章程》的议案 根据公司完善内部治理的需要，拟对《公司章程》相关条款进行修 订，具体内容如下： 条款 原内容 修订后内容 本章程所称其他高级管理 本章程所称其他高级管理人员是 第 十 人员是指公司的副经理、 指公司的副经理、总经理助理、董 一条 财务负责人、董事会秘书。 事会秘书、财务负责人。 增加第一款第五项，原第五项改为 第六项： （五）发行可转换公司债券，允许 可转换公司债券的持有人按照可 转换公司债券发行时规定的条件 第 二 和转股程序，将可转换公司债券转 十 一