云南铝业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2014—035 云南铝业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届董事会 第一次会议的通知于2014 年5 月20 日（星期二）以书面、传真和电子邮件方式 发出，于2014 年5 月30 日（星期五）在公司本部召开。会议应到董事11 名、 实到董事 11 名。会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法 规的规定。会议由公司董事长田永先生主持，会议审议通过了以下议案： 一、 《关于选举田永先生为公司董事长的议案》； 按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据工作需要，公司董事会选举 田永先生为公司第六届董事会董事长。任期为2014 年5 月30 日—2017 年5 月 29 日。 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。 二、 《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据工作