南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一七年第三次临.PDFVIP

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2017-004 南宁百货大楼股份有限公司 第七届董事会二〇一七年第三次临时会议 （现场+通讯方式）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一七年第三次临时会 议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于2017 年4 月5 日上 午9:30 以现场+通讯方式在公司南六楼会议室召开。应参加表决董事7 人， 实际参加表决董事7 人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关 规定。 一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于更换公司2016 年度财务报告审计机构的议案》。 拟同意终止聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016 年度财务报告审计机构，更换为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） (简介附后)，审计费用为￥32 万元 （详见同日公告）。 该议案需提交股东大会审议。 二、以7 票同意