圆通速递股份有限公司2016年度董事局工作报告.PDFVIP

圆通速递股份有限公司 2016 年度董事局工作报告 2016年，在全体股东的大力支持下，在董事局、管理层及各级员工的共同努力下， 公司完成了重大资产重组，成为中国首家上市的快递服务企业。上市后，公司严格按照 法律法规要求，从维护全体股东利益出发，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕 公司发展战略目标，较好地完成了各项任务。现将公司2016年度董事局工作报告如下： 一、2016年度董事局履职情况 2016年，公司董事局严格遵守《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则 （2014年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实 履行董事局职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权力。 (一) 董事局 （会）会议召开及决议情况 报告期内，公司共召开了10次董事局 （会）会议，审议通过89项议案。所有董事均 严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责， 从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事局的各 项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。 (二) 董事局对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司共召开3次股东大会，董事局严格按照股东大会和 《公司章程》所赋 予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时 履行了信息披露义务。 (三) 董事局专门委员会的尽职情况 报告期内，董事局各专门委员均严格按照相应工作规则开展工作，积极履行职责， 为董事局决策提供了良好支持。其中:薪酬与考核委员会召开会议2次，根据行业和地区 薪酬水平，结合公司实际情况，对公司董事及高管人员薪酬计划提出了合理的建议；审 计委员会共召开会议5次，认真审阅了定期报告相关资料，密切关注审计工作安排和进 展情况，并与会计师事务所进行有效沟通，确保审计报告全面真实地反映公司的客观情 况；提名委员会召开会议3次，对公司董事、高级管理人员候选人从教育背景、工作经 历、专业能力和兼任职务等方面的的任职资格进行了认真审查并确认符合要求。 (四) 董事局对外信息披露工作开展情况 公司董事局严格按照中国证监会、上海证券交易所关于信息披露的规定和要求，及 时履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。 截至 2016 年 12 月 31 日，公司共披露定期公告4项，根据公司实际情况发布临时公 告98项，公司披露的各项文件均做到了真实、准确、完整、及时、公平。 二、2016年公司整体经营情况 (一) 登陆资本市场，成为中国首家A 股上市的快递服务企业 2016年公司完成重大资产重组，成为中国首家上市的快递服务企业，成功登陆资本 市场，为公司未来跨越式发展奠定了坚实基础。通过上市，与全体股东分享公司发展成 果的同时，公司资源调配的能力进一步增强，借助资本市场多元化融资渠道优势以及市 场影响力，能够进一步优化提升公司网络规模、运输能力和信息化水平，提升公司战略 拓展能力和品牌竞争力，并将使得公司具有更为广大的平台进行并购重组以及产业链的 整合，促进公司成为全球领先的综合性快递物流运营商和供应链集成商。 (二) 业务及收入迅速增长，盈利承诺超额完成 公司2016 年经营情况保持良好态势，2016 年公司业务量为44.60 亿件，市场规模 位居行业前列；2016 年公司营业收入达到 168.18 亿元，较2015 年增长39.04%；2016 年公司实现归属于母公司股东的净利润为13.72 亿元，较去年同比增长91.24%，公司业 务、营收及利润的增长保持行业领先水平，竞争优势进一步稳固。 公司本次重大资产重组时承诺 2016 年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者 的净利润110,010 万元，公司本次交易置入资产2016 年度的实际盈利已实现了业绩承 诺，业绩承诺完成率为118.99%。 (三) 持续完善网络覆盖和运能保障，提升服务能力 2016 年公司持续完善对网络核心资源的掌控力度、加大网络覆盖的广度和深度、不 断完善运能保障，提升公司综合服务能力。 转运中心是公司快递服务网络的核心组成部分，主要承担跨区域的快件转运、区域 内快件集散及转运、航空提发货等操作功能。公司积极通过自建以及将租赁转运中心转 为自建转运中心等方式提升自营枢纽转运中心的覆盖范围和掌控力度，保障公司对终端 网络的控制力和路由规