朝华科技(集团)股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000688 证券简称：*ST 朝华 公告编号：2010-023号 朝华科技(集团)股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： ● 公司与甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）拟签署的《业绩 补偿协议》中，建新集团所作的业绩承诺系实施重大资产重组所作的业绩承诺，请投 资者注意与公司实施股改时所作的业绩承诺予以区分。 根据 2009 年12月 14 日召开的朝华科技（集团）股份有限公司（以下称“公司”）2009 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权（即授权公司董事会全权办理发行股份购买资产 相关事宜）及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2010 年 7 月 21 日以通讯表决 方式召开了第八届董事会第二次会议，本次会议通知于 2010年 7 月15 日以传真或邮件形式 送达董事，本次会议应到董事 9