6004052016-035北京动力源科技股份有限公司.pdfVIP

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2016-035 北京动力源科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2016 年5 月 17 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2016 年5 月20 日下午5:00在北 京市丰台区科技园区星火路8 号公司4 楼会议室以现场方式召开，公司董事何振 亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、朱莲美、苗兆光亲自出席会议并 表决，独立董事陈际红因工作原因委托朱莲美代为出席并表决，公司监事列席会 议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以9 票同意、0 票反对、0 票 弃权通过）： （一）审议通过了关于选举何振亚为公司董事长的议案； （二）审议通过了关于选举吴琼为公司副董事长的议案；