第1届董事会任期工作总结 (2).docVIP

第一届董事会任期工作总结 ? ???? ?根据《公司法》以及《公司章程》的规定， 公司 第一届董事会即将任期届满，三年多来全体董事在任期内，按《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，以公司和股东的最大利益为行为准则，认真履行股东赋予的职责，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。现在受全体董事的委托，就本届董事会三年任期内的总体工作情况报告如下： 一、董事会建设及运转情况 （一）董事会的组织建设。根据。。。。。。组建董事会， 。。。。任公司董事长， ，，，，，，，，任董事， 。。。。。。。任职工董事。董事任期三年，连选可以连任。 董事会下设专门委员会，分别为战略发展与投资委员会， 。。。董事为主任， 。。。。董事为副主任；提名与薪酬委员会， 。。。董事长为主任；审计与监察委员会， 。。。。董事为主任。 董事会设董事会秘书一名。暂未设置董事会办公室。 （二）董事会的制度建设。公司董事会从组建开始就严格按照《公司法》有关公司治理的要求，积极建立健全相关规章制度。制定并经董事会审议通过了以下规章制度： 1、《董事会工作规则》 2、《董事会工作规则实施细则》 3、《经理办公会议事规则》 4、《战略发展与投资委员会议事规则》 5、《提名与薪酬委员会议事规则》 6、《审计与监察委员会议事规则》 完善的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效