贵州茅台2012年度报告.pdf

贵州茅台酒股份有限公司 600519 2012 年年度报告 贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的10 人，授权委托其他董事出席的1 人（独立董事林涛先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事梁蓓女士代为出 席并行使表决权）。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人袁仁国先生、主管会计工作负责人何英姿女士及会计机构负责人（会计主 管人员）汪智明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2012年度公司实现净利润 13,308,079,612.88 元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金395,518,087.11 元，以及根据公司201 1 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利4,149,605,460.23 元，加上年初未分配利润19,937,119,181.96 元， 本次实际可供股东分配的利润为 28,700,075,247.50 元。 根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，拟订了以下利润分配预案：以2012 年年末总股本103,818 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利64.19元（含税），共 计派发股利 6,664,077,420.00 元，剩余22,035,997,827.50 元留待以后年度分配。 以上利润分配预案须提交公司股东大会审议通过后实施。 六、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本 公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项22 第六节 股份变动及股东情况25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况29 第八节 公司治理36 第九节 内部控制39 第十节 财务会计报告41 第十一节 备查文件目录96 2 贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司 指 贵州茅台酒股份有限公司 控股股东 指 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 报告期 指 2012 年度 本报告 指 2012 年年度报告 今后五年，贵州将集中力量发展“酒、烟、茶、药和 五张名片 指 食品”等特色轻工业的“五张名片”。