七喜控股：独立董事工作制度(2010年4月) 2010-04-16.pdfVIP

七喜控股股份有限公司独立董事工作制度 七喜控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构 及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及公司章程的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照公司章 程和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 5 家公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精 力有效地履行独立董事的职责。