为完善法人治理结构.pdfVIP

第一章 总 则 第一条 为完善法人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、有效地行使经营决策 权，明确相应的责任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法 规及《安徽新力药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本议事 规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东大会决 议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照 《公司章程》的规定行使职 权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。 第四条 《公司法》第57 条、第58 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。 第五条 下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（包括配偶、 父母、子女、兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有公司已发行股份1％以上的股东单位或者在公司前五名股东中 的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发