董事会工作细则经2005年4月13日第二届董事会第十七次会议修订.pdfVIP

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 董 事 会 工 作 细 则 经2005年4月 13日第二届董事会第十七次会议修订 第一章 总 则 第一条 为保证董事会依法行使职权 规范董事会工作程序和权限 以确保董事会的工 作效率和科学决策 依据 公司法 和有关法律 法规及公司章程的规定 制定本细则 第二条 董事会是依法设立 由公司股东大会选举产生的董事所组成 对内管理公司事 务 对外代表公司的公司管理机关 董事会依法行使公司经营管理的决策权 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人 董事产生 可以经股东大会选举由股东担任 也可以由非 股东担任 第四条 公司法 规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者 并且禁入尚未解 除的人员 不得担任公司的董事 第五条 董事由股东大会选举或更换 每届任期三年 可连选连任 董事在任期届满 之前 股东大会不得无故解除其职务 董事任期从股东大会决议通过之日起计算 本届董事会任期届满时为止 第六条 董事应当遵守法律 法规和公司章程 忠实履行职责 切实维护公司利