无锡市太极实业股份有限公司董事会五届九次会议决议公告和召开2009年度股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2010-003 无锡市太极实业股份有限公司 董事会五届九次会议决议公告和召开2009年度股东大 会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏负连带责任。 无锡市太极实业股份有限公司董事会五届九次会议，于 2010 年 4 月 18 日以书面方式发出通知，于2010 年 4 月 28 日在海太 半导体（无锡）有限公司会议室召开，应到董事 11 名，实到 11 名，会议由董事长顾斌先生主持，公司监事会成员及其他高级管 理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 与会董事审议并通过了如下决议： 1、董事会2009 年度工作报告 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 2 、2009 年度报告及摘要 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、2010 年第一季度报告 表决结果：11 票同意，0 票反对，