宁波韵升股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2007—007 宁波韵升股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宁波韵升股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2007 年 4 月 9 日在本公 司会议中心召开，会议召开通知于2007年3月28 日以书面方式通知了全体董事， 会议由竺韵德董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。会议符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案： 一、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》； 二、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权逐项审议通过了《关于 公司向特定对象非公开发行股票的议案》，具体如下