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英雄（集团）股份有限公司 2002年度第一次临时股东大会会议资料 二OO二年十月二十五日 英雄（集团）股份有限公司 2002 年度第一次临时股东大会会议资料（10 月 14 日版） 英雄（集团）股份有限公司 股东大会须知 为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证 大会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 及《上市公司股东大会的规范意见》的精神，特制定如下大会议事规则： 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行法定职责。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 五、股东不得无故中断会议议程要求发言。在大会召开过程中，股东临时要求 发言，可以将意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一递交公司高级管理人 员予以解答。或经大会主持人许可，