九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决.PDFVIP

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2014-059 九州通医药集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2014 年10 月25 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召 开公司第二届董事会第二十八次会议，本次会议的召开采用视频会议形式，分为 武汉视频会场（公司总部二楼会议室）和北京视频会场（北京九州通医药有限公 司五楼会议室），两个视频会场同步进行。本次会议应到董事11 人，实到11 人。 会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 会议以举手表决的方式，通过以下议案： 1、《关于九州通2014 年第三季度财务报告的议案》 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 2、《关于九州通2014 年第三季度报告的议案》 经审议，通过了《九州通医药集团股份有限公司2014 年第三季度报告（全 文）