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杭州市体育场路229号浙江粮油906室 邮编：310003 电话/TEL: （86571 传真/FAX ：（86571 北京康达（杭州）律师事务所 关于 浙江畅尔智能装备股份有限公司 2015 年年度股东大会之 法律意见书 二零一六年五月 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI ’AN 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 天津 TIANJIN 菏泽 HEZE 成都 CHENGDU 法律意见书 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江畅尔智能装备股份有限公司 2015年年度股东大会之法律意见书 致：浙江畅尔智能装备股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江畅尔智能装备 股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师（以下简称“本所律 师”）出席公司2015 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律 师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江畅尔智能装备股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果的 合法性、有效性进行审查，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员和会议召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的文件，并依法对出具 的法律意见书承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 2 法律意见书 正 文 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司第一届董事会召集。公司董事会于2016 年4 月14 日召 开第一届董事会第十次会议，审议通过了 《关于召开2015 年年度股东大会的议 案》，决定于2016 年5 月5 日召开公司2015 年年度股东大会。 公司董事会于2016 年4 月14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 公告 《浙江畅尔智能装备股份有限公司2015 年年度股东大会通知公告》（以下 简称“《会议通知》”），《会议通知》载明了会议的基本情况、会议召开方式、 会议日期、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记事 项、会议联系方式等。 本次股东大会采用现场召开的方式，于2016 年5 月5 日上午9 时30 分如期 在公司会议室召开，会议由公司董事长林绿高主持。本次股东大会召开的时间、 地点与《会议通知》内容一致。 经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集程序、召集人资格及召开程序 符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、出席本次股东大会人员的资格 根据公司提供的统计结果及经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股 东代理人共 5