中铝2012年第二次临时股东大会材料.pdf

中国铝业股份有限公司2012 年第二次临时股东大会资料 2012 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 中国铝业股份有限公司 二○一二年九月 中国铝业股份有限公司2012 年第二次临时股东大会资料 目 录 议 程…………………………………………………………………1 议案及附件…………………………………………………………………3 中国铝业股份有限公司2012 年第二次临时股东大会资料 议 程 一、会议时间：2012 年 10 月 12 日下午 14:00 二、会议地点：公司总部（北京市海淀区西直门北大街62 号）会议 室 三、主持人：董事长 熊维平先生 参加人：股东及股东代表、董事、监事、律师等 四、会议议程： （一）通过监票人、记票人名单； （二）审议如下议案： 1. 关于授权公司为所属公司中铝国贸香港有限公司融资提供 担保的议案 2. 关于制订《中国铝业股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的议案 3. 关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案 4. 关于修订公司非公开发行A 股股票预案的议案 5. 关于提请股东大会调整授权董事会及董事会获授权人士处 理非公开发行A 股股票具体事宜有效期的议案 6. 关于修订公司章程的议案 7. 关于增加公司发行债务融资工具额度的议案 1 中国铝业股份有限公司2012 年第二次临时股东大会资料 （三）统计并宣布表决结果； （四）律师发表见证意见。 2 中国铝业股份有限公司2012 年第二次临时股东大会资料 议案一 关于授权公司为所属公司中铝国贸香港有限公司 融资提供担保的议案 一、根据公司资源和能源战略发展规划和国际化矿业公司的 发展目标，中铝国贸香港有限公司（以下简称“国贸香港”）将 视需要申请过桥贷款、银团贷款等融资方式用于支持其海外贸 易，待偿还余额总计不超过 20 亿元人民币（或等值外币），期 限不超过5 年。 公司拟为国贸香港的上述融资活动提供担保，最高担保限额 不超过 20 亿元人民币（或等值外币），授权期限为自股东大会 决议批准之日起至公司2012 年度股东周年大会结束时止。 二、在上述融资担保额度和国家政策允许的范围内，授权公 司董事长或董事长授权的其他人士具体负责组织实施上述融资 担保事宜及签署一切相关文件。 提请股东大会审议、批准。 3 中国铝业股份有限公司2012 年第二次临时股东大会资料 议案二 关于制订《中国铝业股份有限公司未来三年 （2012-2014 年）股东回报规划》的议案 为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督 机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》及相关法律、法规和规范性文件的要求，公司制订了《中 国铝业股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》 （具体内容详见附件）。 提请股东大会审议、批准。 4 中国铝业股份有限公司2012 年第二次