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大西洋 2003 年度股东大会材料 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2003 年度股东大会会议资料 2004 年3 月26 日 0 大西洋 2003 年度股东大会材料 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2003 年度股东大会会议材料 目 录 一、 会议议程；………………………………………………… 2 二、 会议议案； （1）《2003 年度董事会工作报告》； …………………… 4 （2 ）《2003 年度监事会工作报告》； …………………… 9 （3 ）《2003 年年度报告及摘要》； …………………… 11 （4 ）《2003 年度财务决算报告》； …………………… 27 （5 ）《2004 年财务预算方案》； …………………… 32 （6 ）《2003 年度利润分配预案》； …………………… 34 （7 ）《关于续聘公司会计师事务所的议案》…………… 35 (8) 《关于修改公司〈章程〉部分条款的提案》………… 36 1 大西洋 2003 年度股东大会材料 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2003 年度股东大会 会议议程 会议时间：2004 年3 月26 日 会议地点：公司综合大楼6001 会议室 会议主持：董事长余大全 出席对象： 1、截止到2004 年3 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东； 2 、公司董事、监事及高级管理人员； 3、本公司聘请的律师。 会议议程： 1、公司股东及公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律 师等参会人员签到。 2 、主持人宣布公司2003 年度股东大会开始。 3 、主持人宣布本次会议股东及股东授权代表实到人数、合计持 有公司股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。并向到会股东介 绍公司董事、监事及高级管理人员。 4 、提名监票员和记票员，请到会股东举手表决。 2 大西洋 2003 年度股东大会材料 5、股东审议议案并表决： （1）公司《2003 年度董事会工作报告》； （2 ）公司《2003 年度监事会工作报告》； （3 ）公司《2003 年年度报告及摘要》； （4 ）公司《2003 年度财务决算报告》； （5 ）公司《2004 年财务预算方案》； （6 ）公司《2003 年度利润分配预案》； （7 ）《续聘公司会计师事务所的议案》； （8 ）《关于修改公司〈章程〉部分条款的提案》。 6、股东发言。 7、工作人员清点并统计表决票。 8、宣读各项议案的表决结果。 9、主持人宣读股东大会决议。 10、律师宣读公司2003 年度股东大会《法律意见书》。 11、与会董事在股东大会决议及会议记录上签字。 12、主持人宣布四川大西洋焊接材料股份有限公司 2003 年度股 东大会结束。