天齐锂业股份有限公司关于设立全资子公司的公告（更新后）摘要.PDFVIP

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-038 天齐锂业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 （更新后） 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 公司于2017年4月21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于设立全资子公司的议案》，拟由公司全资子公司成都天齐锂业有限公司 之全资子公司天齐锂业香港有限公司（英文名：Tianqi Lithium HK Co.,Ltd，以下简称“天齐香港”）在成都市天府新区成都直管区注册设立 全资子公司天齐锂业科技有限公司（暂定名，以下简称“天齐科技”），负 责投资建设“天齐锂业全球研发中心暨新能源产业投资总部项目”。 此议案无需提交公司股东大会审议。 本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 所规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、公司名称：天齐锂业科技有限公司 2、股权结构： 1 股东名称 出资金额（人民币万元） 持股比例（%） 天齐香港 20,000 100.00 3、公司类型：外商独资企业； 4、法定代表人兼执行董事：吴薇； 5、监事：邹军； 6、出资方式：货币资金，由天齐香港自筹； 7、该公司注册成立后的主要工作是投资建设“天齐锂业全球研发中 心暨新能源产业投资总部项目”。 最终注册信息以国家工商行政管理总局核定为准。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）对外投资的目的 2016年，公司董事会确立了“共创锂想”的企业愿景，并向公司“夯 实上游、做强中游、渗透下游”的发展战略增添了“持续增长、国际化、 向技术转型”的新内涵。为落实公司战略举措，进一步吸引高端优秀人才， 助力公司打造“资源+技术+加工”的产业格局，公司紧抓天府新区作为国 家级新区的发展机遇，充分运用其区位优势和政策优势成立全球研发中 心，提升公司在新能源材料前瞻性技术、新产品、新工艺的研发实力，增 强公司核心竞争力。设立天齐科技的目的旨在负责该项目的建设运营工 作。 （二）对公司的影响 投资设立全资子公司，不会对公司2017年的经营业绩构成重大影响。 （三）存在的风险 2 公司设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不 确定性，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。 四、备查文件 1、《第四届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 天齐锂业股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十五日 3