安琪酵母股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2013-011 安琪酵母股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第六届董事会第一次会 议通知于2013年4 月8 日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于2013 年4 月18 日在湖北省宜昌市南湖宾馆会议室召开，会议应参会董事11 名，实际 参会董事9 名，董事余明华、独立董事蒋春黔因工作原因未能出席本次董事会会 议，分别委托董事俞学锋、独立董事余玉苗代为出席会议，并对除需要回避事项 外的审议事项投赞成票，公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决， 其中第一、二、三、四、六项议案涉及公司董事及经理层的换届选举事项，表决 时关联董事回避表决，无关联董事一致通过，符合《公司法》、《公司章程》及《公 司董事会议事规则》的有关要求，会议审议通过了以下议案： 一、 《关于选举第六届董事会董事长的议案》； 经与会董事推选，选举俞学锋先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。 表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10 票赞成，0 票弃权， 0 票反对。 二、 《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》； 经董事长俞学锋先生提名，选举公司第六届董事会各专门委员会成员名单如 下： 1、战略委员会委员：俞学锋、李知洪、余明华、刘信光、夏成才、刘春田、 李德军 1 表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，4 票赞成，0 票弃权， 0 票反对。 2、提名委员会委员：刘春田、俞学锋、李知洪、余明华、蒋春黔、余玉苗、 李德军 表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，4 票赞成，0 票弃权， 0 票反对。 3、薪酬与考核委员会委员：蒋春黔、刘信光、余玉苗、夏成才、刘春田、 李德军、李知洪 表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，4 票赞成，0 票弃权， 0 票反对。 4、审计委员会委员：余玉苗、蒋春黔、刘信光、夏成才、余明华、肖明华、 姚鹃 表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，4 票赞成，0 票弃权， 0 票反对。 三、 《关于批准第六届董事会各专门委员会主任委员的议案》； 批准了第六届董事会各专门委员会主任委员，具体名单如下： 1、战略委员会主任委员：俞学锋 表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10 票赞成，0 票弃权， 0 票反对。 2、提名委员会主任委员：刘春田 表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10 票赞成，0 票弃权， 0 票反对。 3、薪酬与考核委员会主任委员：蒋春黔 表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10 票赞成，0 票弃权， 0 票反对。 4、审计委员会主任委员：余玉苗 2 表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10 票赞成，0 票弃权， 0 票反对。 四、 《关于聘任公司总经理的议案》； 聘任余明华先生任公司总经理，任期三年。 表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10 票赞成，0 票弃权， 0 票反对。 五、 《关于聘任第六届董事会秘书及证券事务代表的议案》； 经董事长俞学锋先生提名，聘任周帮俊先生为公司第六届董事会秘书，聘任 高路先生为公司证券事务代表，任期三年。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 六、 《关于聘任公司副总经理及总会计师等高级管理人员的议案》； 经公司总经理余明华先生提名，聘任肖明华先生、覃先武先生、梅海金先生、 周帮俊先生、陈蓉女士、王悉山先生、吴朝晖先生为公司副总经理，任期三年； 聘任梅海金先生兼任公司总会计师，任期