江苏宁沪高速公路股份有限公司摘要.PDF

江苏宁沪高速公路股份有限公司 Jiangsu Expressway Company Limited （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 二零零四年度报告 2005 年3 月18 日 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。 独立董事洪银兴因担任国家公务员，已提出辞去本公司独立董事职 务，未出席本次董事会。独立董事张永珍因身体不适未能出席本次董事会， 委托独立董事方铿代为表决。 本公司董事长沈长全先生、总经理谢家全先生、财务部经理刘伟女士 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司审计委员会对本年 度财务报告进行了审阅。 目 录 内容 页码 一、公司基本情况介绍 － 一般资料 － 公司简介 － 集团资产架构图 二、2004 年公司大事记 三、财务和经营数据摘要 四、董事会报告 － 董事长报告书 － 投资事项 － 2004 年度利润分配预案 － 董事会对股东大会决议的执行情况 － 控股股东及关联方资金占用情况 － 独立董事关于公司对外担保的独立意见 五、管理层讨论与分析 － 经营概况 － 业务经营分析 － 经营成果及财务状况分析 － 经营中出现的问题及解决方案 － 业务发展计划与展望 六、企业管治常规报告 － 公司管治情况 － 公司治理结构 － 内部监控制度 － 信息披露与投资者关系 － 核数师酬金 － 董事进行证券交易的标准守则 － 最佳应用守则 － 企业管治常规守则 七、股本变动与股东情况 － 股本变动情况表 － 股票发行与上市情况 2 － 主要股东持股情况 － 购买、出售及赎回本公司股份 － 优先购股权 － 公众持股 八、董事、监事和高级管理人员情况 － 基本情况 － 董事、监事在股东单位任职情况 － 年度报酬情况 － 董事、监事和高级管理人员变动情况 － 董事、监事及高级管理人员其他情况 － 董事、监事及高级管理人员简历 － 公司员工情况 九、股东大会情况介绍 － 2004 年度第一次临时股东大会 － 2003 年度股东周年大会 － 选举、更换董事、监事情况 十、监事会报告 － 报告期内监事会会议情况 － 监事会独立意见 十一、重要事项 － 重大诉讼、仲裁事项 － 收购及出售、吸收合并事项 － 重大关联交易事项 － 重大合同及其履行情况 － 承诺事项 － 聘任会计师事务所情况 － 监管机构处罚情况 十二、财务会计报告 十三、备查文件 附录 － 公路情况介绍 － 车型分类及收费标准 － 载货汽车计重收费标准 － 集团公路分布图 3 一、公司基本情况介绍 （一）一般资料 本公司法定中英文名称 江苏宁沪高速公路股份有限公司 Jiang