武汉武商集团股份有限公司二一六年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2017-011 武汉武商集团股份有限公司 二○一六年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1 ）现场会议召开时间：2017 年 5 月 12 日（星期五）下 午14:00。 （2 ）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017 年5 月12 日上午9:30 －11:30，下午13:00 －15:00； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （ ）投票的时间为2017 年 5 月 11 日下午15:00 至2017 年5 月12 日15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解 放大道690 号)。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长刘江超 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）出席情况： 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计40 人，代表 公司有表决权股份数369,109,324 股，占公司有表决权股份总数 的 62.37%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 计 32 人，代表公司有表决权股份数量 362,986,814 股，占公司 有表决权股份总数的 61.33%；通过网络投票出席会议的股东 8 人，代表公司有表决权股份数量6,122,510 股，占公司有表决权 股份总数的1.04%。 中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司 5%以上股份以外的股东）27 人，代表股份数 18,984,337 股。 公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北大 晟律师事务所刘翔、倪纯珊律师对本次股东大会进行现场见证， 并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议 如下议案： 1、《武商集团二O 一六年度董事会工作报告》 同意 369,109,324 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃 权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。 其中，中小投资者表决情况：同意 18,984,337 股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100％；反对0 股， 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0％；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0％。 本议案获股东大会通过。 2、《武商集团二O 一六年度监事会工作报告》 同意 369,109,324 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃 权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。 其中，中小投资者表决情况：同意 18,984,337 股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100％；反对0 股， 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0％；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0％。 本议案获股东大会通过。 3、《武商集团二O 一六年年度报告正文及摘要》 同意 369,109,324 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃 权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。 其中，中小投资者表决情况：同意 18,984,337 股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100％；反0 股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股， 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0％。