深圳中航地产股份有限公司董事会议事规则摘要.PDFVIP

董事会议事规则 深圳中航地产股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会职权范围，全面行使好董事会的各项职权，规范董 事会议事方式和决策程序，确保董事会的工作效率、工作质量、规范运作和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程等有 关规定，制定本议事规则（以下简称“本规则”）。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策和业务执行机构，对股东大 会负责，行使法律法规及公司章程赋予的职权。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售（含处置）资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 第 1 页 共 13 页 董事会议事规则 （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）聘请公司顾问； （十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。 第四条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意 见向股东大会作出说明。 第五条 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售（含处置）资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项： （一）董事会行使对外投资决策权限为：在公司最近年度经审计的公司净资产 50%以内，董事会有决策权； （二）董事会行使收购出售（含处置）资产、资产抵押事项的权限为：公司在 一年内资产购买、出售（含处置）重大资产或者资产抵押金额占公司最近一期经审 计资产总额30%以内，董事会有决策权。 （三）董事会决定对外担保的权限为： 1、在连续十二个月内公司及控股子公司累计担保总金额占最近一期经审计公司 资产总额30%以内的担保事项； 2、在连续十二个月内公司及控股子公司对外担保总金额在最近一期经审计公司 净资产50%以内的担保事项； 前述担保事项中有：为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，单笔担保 额超过最近一期经审计公司净资产10%的担保，对股东、实际控制人及其关联方提 供的担保以及法律法规及监管规定有特别规定的，董事会审议通过后，还需提交公 司股东大会审议并做出决议。 第 2 页 共 13 页 董事会议事规则 应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意 并做出决议。 （四）董事会决定委托理财事项的权限为：一年内累计委托理财金额不得超过