湖南启元律师事务所关于湖南省轻工盐业集团有限责任公司摘要.PDF

湖南启元律师事务所 关于湖南省轻工盐业集团有限责任公司 2012 年度第一期中期票据的 法律意见书 致：湖南省轻工盐业集团有限责任公司 湖南启元律师事务所 （以下简称“本所”）受湖南省轻工盐业集团有限责任 公司 （以下简称“发行人”）委托，担任发行人发行 2012 年度第一期中期票据 （以下简称“本次发行”，本次发行的中期票据以下简称“本期票据”）的专项法 律顾问，为本次发行出具法律意见书。 本所根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“《注册规则》”）、《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规 则》”）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《服 务规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下 简称 “《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》 （以下简称“《业务指引”》）等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所对本次发行的有关文件、资料进行了核查、验证。 本所出具本法律意见书，是基于发行人保证其向本所提供的本次发行的有关文 件、资料均真实、准确、完整，签字和/或盖章均真实、有效，复印件与原件一 致。 本法律意见书仅根据本所对截至本法律意见书签署日止已经存在或发生的 事实的了解和对中华人民共和国有关法律的理解而发表法律意见。对于对本法律 意见书至关重要而本所无法得到完整证据支持的事实，本所依赖发行人、审计机 构、资产评估机构、信用评级机构、承销机构、有关政府部门及其他其他机构或 人员的说明或证明发表法律意见。 1 本法律意见书仅就与本次发行有关的法律事项发表意见，并不对有关验资、 会计、审计、资产评估、信用评级、投资决策等专业事项发表意见。本法律意见 书对有关验资报告、审计报告、财务报告、资产评估报告、信用评级报告中某些 数据或结论的引述，并不意味着本所对这些数据或结论的真实性、准确性、完整 性作出任何明示或默示保证。 本所保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，本所同意发行人在本期票 据的注册文件引用本法律意见书的全部或部分，并同意发行人将本法律意见书作 为本次发行的必备法律文件随同其他材料一同提交给中国银行间市场交易商协 会，并按照相关规定公开披露。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他 任何用途。 一、 发行人的主体资格 1、 发行人前身为 1986 年成立的湖南省盐业公司。根据湖南省人民政府办 公厅1998 年1 月16 日《关于组建湖南盐业集团的批复》（湘政办函[1998]8 号）， 组建湖南盐业集团有限公司，于 1998 年2 月27 日在湖南省工商行政管理局注 册登记。 根据湖南省人民政府办公厅2002 年6 月27 日《关于湖南省轻工盐业集团 总公司深化改革后有关问题的通知》，湖南盐业集团有限公司与湖南省轻工集团 总公司合并，组建湖南轻工盐业集团有限责任公司，于2002 年11 月13 日在湖 南省工商行政管理局登记。 根据湖南省人民政府2004 年5 月23 日《关于省国资委履行出资人职责有 关问题的通知》（湘政发[2004]16 号），明确由湖南省人民政府国有资产监督管 理委员会 （以下简称“湖南省国资委”）对发行人履行出资人职责。 2、 发行人现持有湖南省工商行政管理局核发的注册号为 430000000026087 的 《企业法人营业执照》，住所：长沙市建湘路519 号；法 定代表人：王新松；注册资本和实收资本：人民币23,100 万元；公司类型：国 有独资有限责任公司；经营范围：食用盐、预包装食品销售 （