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马应龙药业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 （600993） 马应龙药业集团股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布上市 公司股东大会规则 的通知》、《公司章程》及有关法律法规的要求， 特制订本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权力。 股东参加股东大会履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。 四、会议进行中接受股东（或其授权代表）发言或提问。股东每 次发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分 钟。 五、股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发 言，股东提问和发言不得超出本次会议议案范围。股东违反上述规定 的，大会主持人有权加以制止或拒绝。 六、未经公司董事会同意，任何人员不得摄像、录音、拍照。如 有违反，大会主持人有权加以制止。 1 2016 年年度股东大会会议事项 一、会议时间：2017 年6 月8 日下午14:00 二、会议地点：武汉市武昌南湖周家湾100 号公司会议室 三、表决方式：现场投票和网络投票相结合 四、主持人：董事长陈平 五、会议议案： 议案一： 审议《2016 年度董事会工作报告》 4 议案二： 审议《2016 年度监事会工作报告》 13 议案三： 审议《2016 年度独立董事述职报告》 16 议案四： 审议《2016 年度财务决算报告》 23 议案五： 审议《2016 年年度报告及摘要》 24 议案六： 审议《2016 年度利润分配方案》 25 议案七： 审议《关于聘请2017 年度审计机构及决定其报酬的议案》...26 议案八： 审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》27 议案九： 审议《关于修改公司章程的议案》28 2 2016 年年度股东大会议程 主持人 序号 内 容 （报告人） 介绍本次股东大会出席股东人数、代表股数、出席 1 人员（股东代表、董事、监事、高级管理人员、见 陈平 证律师），确定会议监票人，宣布会议开始 2 审议《2016 年度董事会工作报告》 陈平 3 审议《2016 年度监事会工作报告》 王礼德 4 审议《2016 年度独立董事述职报告》 张晨颖 5 审议《2016 年度财务决算报告》 苏光祥 6 审议《2016 年年度报告及摘要》 苏光祥 7 审议《2016 年度利润分配方案》 苏光祥 审议《关于聘请2017 年度审计机构及决