骆驼集团股份有限公司对外投资公告摘要.PDFVIP

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-006 骆驼集团股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示：  公司拟对吐鲁番鼎鑫再生资源科技环保有限公司增加出资人民币 3200 万元，总出资额变更为13400 万元，持股比例变更为67%。 一、对外投资概述 2016 年6 月 12 日，骆驼集团股份有限公司 （以下简称“公司”）与新疆再 生资源集团有限公司（以下简称“新疆再生公司”）、托克逊县龙源投资建设有限 公司（以下简称“龙源投资”）及吐鲁番鼎鑫再生资源科技环保有限公司（以下 简称“鼎鑫科技”或“目标公司”）签订关于公司增资入股鼎鑫科技的 《合作框 架协议》。详见《骆驼集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2016-053）。 2016 年9 月9 日，公司召开的第七届董事会第五次会议审议通过 《关于公 司增资入股吐鲁番鼎鑫再生资源科技环保有限公司的议案》，公司当日与新疆再 生公司、龙源投资及鼎鑫科技就该对外投资事项签署了正式的《增资扩股协议》， 由公司对鼎鑫科技增资 10,200 万元，新疆再生公司增资4310.2041 万元，龙源 投资增资 489.7959 万元，增资完成后，公司对鼎鑫科技持股 51%，新疆再生公 司持股44%，龙源投资持股5%，后续公司、新疆再生公司与龙源投资将按在鼎鑫 科技的持股比例另行新设一家开展蓄电池生产业务的公司。详见《骆驼集团股份 有限公司对外投资进展公告》（公告编号：临2016-076）。 2017 年1 月24 日，公司召开的第七届董事会第十一次会议审议通过《关于 调整对吐鲁番鼎鑫再生资源科技环保有限公司出资比例的议案》，同意公司对鼎 鑫科技出资变更为13400 万元，持股比例变更为67%，新疆再生公司持股比例变 更为28%，龙源投资持股比例为5%；三方按照本次变更后持股比例出资设立一家 1 开展蓄电池生产业务的公司。针对本次调整，公司与新疆再生公司、龙源投资及 鼎鑫科技已于 1 月24 日签订了《关于吐鲁番鼎鑫再生资源科技环保有限公司之 增资扩股协议之补充协议》。 根据《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于董事会审批范围，无需提 交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、协议主体的基本情况 1、新疆再生公司，一家依据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司， 注册资本人民币6000 万元，注册地址为新疆乌鲁木齐市天山区中山路2 号，法 定代表人为张述新,经营范围为日用品、电子产品、建筑材料、五交化产品、机 电产品、矿产品、家具、皮棉、重油、燃料油（成品油除外）的销售，物业管理， 日用杂品再生资源信息服务，仓储服务，设备租赁，市场开发服务，废金属、废 旧物资收购、销售；煤炭、石灰石、电动车及配件的销售；废旧铅酸蓄电池收集 （限分公司经营）。 截至2015 年12 月31 日，新疆再生公司经审计的总资产为453,399,857.45 元，净资产为70,385,108.35 元，2015 年度营业收入为466,732,437.53 元，净 利润为1,897,908.7 元。 2 、龙源投资，一家依据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司，注 册资本人民币2000 万元，注册地址为新疆吐鲁番市托克逊县丝绸路8 号，法定 代表人为丁振华，经营范围为城市基础设施建设、使用及管理，房屋租赁，炉渣、 粉煤灰的销售;矿业技术咨询服务；建材、化工产品（危险化学品除外）水暖器 材，电缆、电线、办公用品、家具、装饰装修材料、劳动防护用品；机械设备租 赁；场地出租，设备安装，房屋租赁，石灰石、锰铁矿石，锌矿石，铜矿石，石 英石的销售。 截至2016 年 12 月31 日，龙源投资未经审计的总资产为98,077,018.71 元， 净资产为 12,499,299.16 元，2016 年度营业收入为 63,193,758.00 元，净利润为 4,071,684.65 元。 3、鼎鑫科技，一家依据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司，成 立于2015 年9 月11 日，注册地址为新疆吐鲁番市托克逊县工业园