集团文件、资料、信息管理和保密制度.docVIP

1．目的 为了加强对集团内部各类文件资料的管理, 使之既利于提高效率和质量,又利于安全和保密,根据有关规定,特制定本制度。 2．范围 本制度适用于集团各公司、各部门和个人内部文件资料借阅、对外报送、新闻宣传报道等事项中资料的使用、审查、审批和保密管理。 3．原则 集团各类文件资料的管理及保密工作实行“业务谁主管，保密谁负责”和“自审与送审相结合”、“先审后用，先审后发”为主要原则。 4．集团及各公司的文件资料管理及保密工作由集团办公室及各公司办公室归口管理。 5．资料的保密审查审批管理 5.1集团保密内容是指： 5.1.1集团重大决策中的秘密事项。 5.1.2集团尚未付诸实施或正在进行研究的生产战略、生产方向、生产规划以及经营决策。 5.1.3集团内部掌握的合同、协议、意向书以及可行性报告，重要会议记录。 5.1.4集团各子公司财务与结算报告以及各类财务统计报表。 5.1.5集团尚未公开的各类信息和规章制度、计划、报表及重要文件。 5.1.6集团内员工人事档案、工资性、劳务性收入以及资料。 5.1.7集团各子公司主要装置的重要技术参数、操作参数及指导生产技术性文件和资料。 5.1.8集团有关专利以及专有技术、先进工艺。 5.1.9集团领导的个人情况、电传、传真、书信。 5.1.10集团的经营数据、策划方案及有损于集团利益的其他事项。 5.2集团密级的确定： 5.2.1集团的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。 5.2.2集团各子公司生产发展中，直接影响集团权益的重要决策文件资料为绝密级。 5.2.3集团发展规划、财务报表、统计资料、各类操作参数、重要会议记录、公司经营情况为机密级。 5.2.4集团人事档案、合同协议、职工工资等收入、尚未公开的各类信息为秘密级。 5.3内部文件资料的印制、借阅、复制管理 5.3.1文件印发前要根据内容准确确定主送、报送和抄送范围以及印制份数; 凡涉及秘密事项的文件要准确划定秘密等级，公文的密级由公文制发部门根据公文内容涉及集团秘密的程度来划定。 5.3.2秘密文件一律由文件发出人或办公室打印,装订,办公室工作人员应严守机密。 5.3.3秘密文件要严格按照核定的份数印制, 多余的要当即撕毁待销。 5.3.4打印秘密文件时, 要及时删除或妥善保管电脑里的秘密文件，草纸、废纸等要妥善保管,定期销毁(并有监销)。 5.3.5秘密文件必须在办公室阅办, 不得带回家中,不准携带出入公共场所；要控制文件阅读范围,按规定的阅读级限阅文；若需扩大阅读或传达范围,需经主管领导和部门负责人批准。 5.3.6复印秘密文件,必须有严格的审批、登记制度, 并指定专人管理;复印的秘密文件要按正本一样进行登记和管理。 5.3.7涉及公司生产、经营、财务等方面核心数据的绝密级资料，须经集团总经理签批后方可借阅、复制。 5.3.8机密级资料须经集团分管领导或本公司总经理签批后方可借阅、复制。 5.3.9秘密级资料须经集团部门负责人或公司分管领导签批后方可借阅、复制。 5.3.10有关公司财务资料管理，各主管会计在其职责范围内，按会计核算期准确及时的填制会计凭证、登记会计账薄、编制并报送各种报表、编写财务会计报告，定期将其整理装订成册进行临时性保管。在临时保管期间，财务中心主任有权现场查阅和审查凭证、账薄、报表及报告。其他任何人不得在未经财务中心主任或主管领导批准的情况下出借或复印会计凭证、账薄、报表及报告。 5.3.11公司财务部门需向外部报送的会计资料必须经集团财务中心主任和主管领导许可并由公司办公室进行相应登记，加盖公章后予以报出;公司内部其他职能部门需要查阅、审查、借阅、复印、拷贝会计资料的，必须经财务部门负责人和财务中心主任批准许可后方能执行。 5.3.12其他资料须经部门负责人签批后方可借阅、复制。 5.3.13经批准翻印文件时,要注明翻印单位,时间和份数。 5.3.14秘密文件、资料和其他秘密信息应通过集团网络系统传递，禁止在无保密措施的通信设备上传输秘密信息。 5.4对外提供资料的保密审查审批管理 5.4.1凡对外提供公司系统的统计数据等资料，一律以集团管理部提供的数据为准，其他任何单位、部门和个人不得提供和使用与其不一致的数据。 5.4.2对外提供资料凡涉及应属于保密范围的内容一律不予提供，特殊情况下确需提供须集团分管领导或本公司总经理审查，经集团总经理审批后方可提供。 5.4.3对外提供资料涉及公司生产、经营、财务等方面数据须本部门负责人同意经集团管理部审查并到集团办公室备案后方可提供。 5.4.4对外提供的其他资料须经本部门负责人审批并到本公司办公室备案后方可提供。 5.5接待各级部门来访的资料保密审查审批管理 5.5.1集团办公室和各公司办公室是接待各级部门来访的归口管理部门，县（区）级以上含县（区）级