国创高新：北京市嘉源律师事务所关于公司首次公开发行股票和上市会后重大事项的专项法律意见书 2010-03-04.pdfVIP

北京市嘉源律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 首次公开发行股票与上市 会后重大事项的专项法律意见书 中 国 北 京 西 城 区 复 兴 门 内 大 街158 号 远 洋 大 厦 F408， 1 00031 湖北国创高新材料股份有限公司·补充法律意见书 嘉源律师事务所 北 京 市 嘉 源 律 师 事 务 所 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408 邮政编码：100031 E-MAIL：eoffice@ �：(010 传真：(010 致：湖北国创高新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 首次公开发行股票与上市会后重大事项的专项法律意见书 嘉源（10）-01-001 敬启者： 受湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国创股份”）的 委托，本所担任公司本次发行与上市的特聘专项法律顾问，并获授权为本次发行 与上市出具法律意见书。本所已就公司本次发行与上市出具了《关于湖北国创高 新材料股份有限公司首次公开发行股票与上市的律师工作报告》、《关于湖北国创 高新材料股份有限公司首次公开发行股票与上市的法律意见书》，并出具了《关 于湖北国创高新材料股份有限公司首次公开发行股票与上市的补充法律意见 书》、《关于湖北国创高新材料股份有限公司首次公开发行股票与上市的补充法律 意见书之二》和《关于湖北国创高新材料股份有限公司首次公开发行股票与上市 的补充法律意见书之三》（前述法律意见、补充法律意见以下简称“原法律意见 书”）。 发行人首次公开发行人民币普通股票并上市的申请于2009年12月25日获 得中国证监会发行审核委员会审核通过。根据中国证监会《关于加强对通过发审 会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）（以下 简称“《会后事项监管通知》”）、中国证监会发行监管部《股票发行审核标准备 忘录第5号关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操 1 湖北国创高新材料股份有限公司·补充法律意见书 嘉源律师事务所 作规程》(以下简称“《操作规程》”)的有关规定，本所现就发行人通过发行审 核委员会后至本专项法律意见书签署日之间（以下简称“会后事项期间”）发生 的重大事项，出具本专项法律意见书。 本所及本所经办律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，继续认真履行尽职调 查义务，对发行人给予持续、必要的关注。对出具本专项法律意见书所依赖的所 有文件、资料及证言的合法性、合理性、真实性、有效性进行了询问、调查、见 证、审查和判断，本所并得到公司及有关方的书面确认，各方已向本所提供了出 具本专项法律意见书所需的全部资料并保证该等资料的真实性、准确性、完整性， 所有副本与正本、原件与复印件一致。 对出具本专项法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所 依赖政府有关部门、公司或其他有关单位出具的证明材料作出判断，并据此出具 本专项法律意见书。本所保证本专项法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大 遗漏，愿意就其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本所律师特别提示公司，上述文件或者证明所提供的信息将被本所律师所信 赖，公司和公司董事、监事及高级管理人员应当对其确认或证明之事项的真实性、 准确性、完整性承担完全的法律责任。本所律师所得到的由公司或董事、监事及 高级管理人员出具的证言、承诺、确认函或者证明文件，也构成本所律师出具本 专项法律意见书的支持性资料。 本专项法律意见书构成原法