卫宁健康科技集团股份有限公司关于.PDFVIP

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-018 卫宁健康科技集团股份有限公司关于 对外投资设立全资子公司卫宁互联网科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在快速发 展传统医疗卫生信息化业务的同时，积极布局互联网+健康服务业务， 推动互联网+模式下的医疗健康云服务的发展，创新和践行公司“4 ＋1”战略 （云医、云康、云险、云药+创新服务平台）。公司拟使用 自有资金人民币20,000万元设立“卫宁互联网科技有限公司”（暂定 名，以工商登记为准；以下简称“互联网科技”），公司占100%股权。 公司将以该全资子公司作为平台和孵化器，发挥公司在健康服务 业的影响力，通过自身发展、股权投资等灵活的机制和方式，围绕“互 联网+健康服务业”，进一步增强公司投融资和业务整合能力，夯实 公司整体盈利能力，实现公司持续、稳定、健康的发展。 本次对外投资使用资金为自有资金，根据《公司章程》和《对外 投资管理制度》等规定，本次对外投资事项已经公司第三届董事会第 十次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议批准。本次对外投资 未构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、投资标的基本情况 公司名称：卫宁互联网科技有限公司（暂定名，以工商登记为准） 注册地址：上海市 办公地址：上海市 公司类型：有限责任公司 注册资本：20,000 万元人民币 经营范围：从事互联网科技领域、健康科技领域内的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务；实业投资；计算机软件的开发、设 计和制作，计算机软、硬件及辅助设备的销售，计算机网络信息系统 集成的维护，并提供相关的技术咨询和技术服务。（暂定，以工商登 记为准） 经营期限：二十年 1、出资情况 股东 出资额（万元） 持股比例（%） 出资方式 卫宁健康科技集团股份有限公司 20,000 100% 现金 2、法人治理结构 互联网科技不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表 人。首届执行董事及法定代表人由公司委派周炜先生担任，每届任期 三年。 互联网科技不设监事会，设监事一名，首届监事由公司委派李琳 担任，每届任期三年。 互联网科技实行执行董事领导下的总经理负责制，按照公司章程 的约定对日常事务进行决策管理。首届总经理聘任周炜先生担任，每 届任期三年。公司将按照现代企业管理制度，建立健全互联网科技的 法人治理结构，使其平稳高效运行。 三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响 通过本次投资将理顺公司业务模型，推动公司互联网+模式下的 医疗健康云服务等创新业务的发展，贯彻公司“4＋1”发展战略 （云 医、云康、云险、云药+创新服务平台）。今后，公司将采用双轮驱 动模型，一是传统的医疗卫生信息化业务，另一个是创新的互联网+ 健康服务业务，二轮互为补充，协调发展，传统的医疗卫生信息化业 务是基础，公司将通过内生式发展和外延式扩张的方式，持续强化其 优势；创新的互联网+健康服务业务是提升，公司将通过传统业务庞 大的用户群体和对用户业务及健康服务业的深度理解，加之线上线下 联动结合互联网+方法的实施，实现公司持续、稳定、健康的发展。 本次投资是使用自有资金，若投资未达到预期效果，将会对公司 的现金使用效率产生一定的影响。另外，新公司成立后，可能面临运 营管理、内部控制等方面的风险，公司将完善新公司的法人治理结构， 加强内部协作机制的建立和运行，明确新公司的经营策略，建立完善 的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场 变化，积极防范和应对上述风险。 四、备查文件 第三届董事会第十次会议决议。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司