安徽鑫科新材料股份有限公司七届十五次董事会决议公告.PDF

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2017-053 安徽鑫科新材料股份有限公司 七届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司七届十五次董事会会议于2017 年5 月24 日在 公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及 电子邮件方式发出。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议由董事长马敬忠先 生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订公司章程的议案》（具体内容详见上海证券交易 所网站 《鑫科材料关于修订公司章程等公司内部管理 制度的公告》），报股东大会审议。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 二、审议通过《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》，增补林国宽 先生和王英哲先生为公司第七届董事会独立董事 （简历详见附件一），报股东大 会选举。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 三、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》，增补Andrew Yang 先生和张利国先生为公司第七届董事会非独立董事 （简历详见附件二），报 股东大会选举。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 四、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》（具体内容详见上海 1 证券交易所网站 《鑫科材料关于修订公司章程等公司 内部管理制度的公告》），报股东大会审议。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 五、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》（具体内容详见上海证 券交易所网站 《鑫科材料关于修订公司章程等公司内 部管理制度的公告》），报股东大会审议。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 六、审议通过《关于修订关联交易管理办法的议案》（具体内容详见上海 证券交易所网站 《鑫科材料关于修订公司章程等公司 内部管理制度的公告》），报股东大会审议。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 七、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》（具体内容详见上海证 券交易所网站 《鑫科材料关于修订公司章程等公司内 部管理制度的公告》）。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 八、审议通过《关于指定王继杨董事代行董秘职责的议案》，同意公司在聘 任新任董事会秘书之前指定王继杨董事代为履行董秘职责。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 九、审议通过《关于确定召开2017 年第三次临时股东大会的议案》，同意公 司于2017 年6 月9 日在公司总部会议室召开2017 年第三次临时股东大会（具体 内容详见上海证券交易所网站《鑫科材料关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知》）。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2017 年5 月25 日 2 附件一： 安徽鑫科新材料股份有限公司 独立董事候选人简历 1、林国宽先生：1966年出生，中国国籍，首都经济贸易大学管理学硕士学 位；中国注册会计师、注册资产评估师。曾任淮南永信会计师事务所副所长、大 华会计师事务所高级项目经理、北京兴华会计师事务所高级项目经理。现任北京 博蘅睿丰会计师事务所（普通合伙）审计部总经理。 2、王英哲先生：1970年出生，中国国籍，吉林大学法学院国际法学系法学 学士学位、美国加州大学伯克利分校法学院法学硕士学位。曾任 《法学与实践》 杂志社编辑；北京市博宇律师事