中国石化上海石油化工股份有限公司详解.pdfVIP

中国石化上海石油化工股份有限公司 2 0 1 1 年 度 股 东 周 年 大 会 会 议 资 料 二Ο一二年六月二十七日 上海市·金山区 目 录 一、2011 年度董事会工作报告〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1 二、2011 年度监事会工作报告〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃10 三、2011 年度经审计的财务报告〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃13 四、2011 年度利润分配方案 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃16 五、2012 年度财务预算报告〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃17 六、关于续聘境内审计师和境外核数师的议案〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃19 七、关于设立董事会提名委员会的议案〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃20 八、关于公司章程及其附件的修订说明 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃21 九、2011 年度独立董事述职报告 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃28 i 普通决议案一 中国石化上海石油化工股份有限公司 2011 年度董事会工作报告 中国石化上海石油化工股份有限公司董事长 戎光道 各位股东、股东代理人，女士们、先生们： 首先，我谨代表中国石化上海石油化工股份有限公司董事会，向前来 参加本次会议的各位股东及股东代理人、各位来宾表示热烈的欢迎，并向 长期以来一直关心、支持上海石化事业发展的社会各界、广大股东以及公 司全体员工表示衷心的感谢。 下面，我向大会报告中国石化上海石油化工股份有限公司2011 年度董 事会的工作情况，并提请各位股东及股东代理人审议。 一、2011年公司经营业绩回顾 2011 年，世界经济增长低迷，发达国家经济复苏乏力，新兴经济体经 济增速有所放缓，国际贸易和投资增长下滑，大宗商品价格高位震荡上行， 国际金融市场动荡不已，欧美主权债务危机影响深远。世界石化工业在石 化市场周期性调整和世界经济增长乏力的双重压力下遭受冲击，石化产业 发展重心快速向具有资源优势的中东地区和拥有市场优势的亚太地区转 移。中国经济运行总体朝着宏观调控的方向发展，继续保持平稳较快增长， 全年GDP 增长 9.2%，增速趋缓。我国石油和石化工业在大力推进发展方式 转变和产业、产品结构调整的进程中，行业经济呈现快速平稳增长，结构 进一步优化，行业投资稳中趋快，进出口继续快速增长，市场供需基本平 衡，经济规模再上新台阶。 2011 年，本集团（本公司及附属公司）面对国内外复杂多变的经济形 势，积极抓住市场机遇，应对挑战，着力优化生产和经营，注重安全环保 - 1 - 和节能减排，保持生产安稳运行，优化体制机制，提升管理水平，推进六 期工程建设，加快结构调整，加强人才队伍建设，保持企业和谐稳定。全 面完成了年度各项生产经营任务，原油加工量、商品总量、营业额等多项 指标达到历史最高水平。2011 年国际原油市场价格高企致本集团经营成本 大幅上升，与此同时国内成品油价格受到调控未能充分及时调整到位，以 及第四季度化工产品价格大幅下跌，年度盈利与上年相比有较大幅度下降。 1．生产经营保持安稳运行。 2011 年，本集团充分发挥炼油化工一体化的优势，紧紧把握市场机遇， 做大生产总量，确保炼油、化工重要生产装臵高负荷运行，发挥了整体规 模效应。本年度，本集团强化生产经营的组织协调和优化管理，近40 套主 要生产装臵的平均开工率达到 93.89%，平均负荷率达到 101.61%，主要生 产装臵运行情况良好，重要技术经济指标提升，约75.45%的指标好于上年， 约37.74%的指标达到行业先进水平。全年未发生重大责任、重大火灾爆炸、 重大环境污染等事故。 2011 年，本