卧龙地产2012年度第四次临时股东大会会议资料600173_20121019_2.pdfVIP

卧龙地产集团股份有限公司 二○一二年第四次临时股东大会 会议资料 目 录 会议须知…………………………………………………………… 2 会议基本情况……………………………………………………… 3 会议议程…………………………………………………………… 7 会议议案…………………………………………………………… 8 1 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在本公司二○一二年第四次临时股东大会 期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一，参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及 授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。 二，股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三，大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主 席团同意并向大会秘书处申报。 四，与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。 五，大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，每位股东发言限在5 分钟 内，以使其他股东有发言机会。 六，大会表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填完后 由大会工作人员统一收票。 七，本次大会表决采用记名投票方式。参加会议的法人股股东，如有多名代表， 均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。 八，大会表决监票工作由监事担任；计票工作由大会指定人员担任，表决结果由 监事会主席宣布。 九，对违反会议须知的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，以保证 会议正常进行，保障股东的合法权益。 卧龙地产集团股份有限公司 二○一二年十月二十五日 2 会议基本情况 1、股东大会的召开时间：2012 年10 月25 日上午9:00 2、股权登记日：2012 年10 月19 日 3、会议召开地点：浙江省上虞市经济开发区人民西路1801 号公司办公楼会 议室 4、会议方式：现场投票表决（累积投票） 5、股东大会出席对象： （1）、截止2012 年 10 月19 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式 出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出 席（被授权人不必为本公司股东）。 （2）、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。 （3）、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 （4）、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。 6、股东大会审议事项： （1）、审议关于选举公司第六届董事会成员的议案； a.选举陈建成先生为公司第六届董事会董事 b.选举范志龙先生为公司第六届董事会董事 c.选举王彩萍女士为公司第六届董事会董事 d.选举王希全先生为公司第六届董事会董事 e.选举郭晓雄先生为公司第六届董事会董事 f.选举严剑民先生为公司第六届董事会董事 g.选举黄速建先生为公司第六届董事会独立董事 h.选举张志铭先生为公司第六届董事会独立董事 i.选举黄建新先生为公司第六届董事会独立董事 （2）、审议关于选举公司第六届监事会成员的议案； a. 选举陈体引先生为公司第六届监事会监事 3 b. 选举方君仙女士为公司第六届监事会监事 7、股东大会现场会议的登记方法： （1）