中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第二十一次剖析.PDFVIP

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014-38 中国振华（集团）科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会 议2014年6月30 日下午在公司4楼会议室召开。会议通知于2014年6月20 日以电子邮件形式发出。应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事 长陈中主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》 的有关规定。会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议， 通过如下议案： 一、《关于更选董事的议案》，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 因工作需要，公司控股股东中国振华电子集团有限公司推荐，提 名：靳宏荣、付贤民任公司第六届董事会董事，胡北忠、张瑞彬任第 六届董事会独立董事，任期至第六届董事会任期届满。陈中、文凡明、 方鸣不再担任董事会董事。 严安林因个人原因，提出不再担任董事会独立董事（详见 2014 年5 月29 日《证券时报》和巨潮资讯网公告）。 独立董事严安林