中海集运2012年度年度报.pdf

中海集装箱运输股份有限公司2012 年年度报告 中海集装箱运输股份有限公司 601866 2012 年年度报告 China Shipping Container Lines Company Limited 1 中海集装箱运输股份有限公司2012 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 二、本公司第三届董事会第三十二次会议于2013 年3 月26 日审议通过了本公司《2012 年 年度报告》正文及摘要。出席本次会议的董事有：公司董事张建华先生、王大雄先生、丁 农先生、赵宏舟先生、沈康辰先生、盘占元先生、沈重英先生。会议分别收到董事长李绍 德先生和副董事长许立荣先生的授权委托书，委托执行董事张国发对会议所审议的议案进 行表决；分别收到副董事长黄小文先生和董事张荣标先生的授权委托书，委托董事王大雄 先生对会议所审议的议案进行表决；收到董事吴大器先生的授权委托书，委托董事沈康辰 先生对会议所审议的议案进行表决；收到董事张楠女士的授权委托书，委托董事沈重英先 生对会议所审议的议案进行表决；收到董事徐辉的授权委托书，委托执行董事赵宏舟先生 对会议所审议的议案进行表决。 三、如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 四、天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 公司负责人姓名 李绍德 主管会计工作负责人姓名 刘冲 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李蓉 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人刘冲及会计机构负责人（会计主管人员）李 蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于本公司及其附属公司（本集团）截至二○一二年十二月三十一日止按境内会计准则 确定的母公司累计未分配利润为负 12.4 亿元人民币，合并累计未分配利润为负23.8 亿元人 民币。考虑到相关监管政策及公司《章程》规定，二○一二年度不进行利润分配，也不进行 资本公积金转赠股本。 七、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 八、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 九、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 2 中海集装箱运输股份有限公司2012 年年度报告 目录 一、释义及重大风险提示4 二、公司简介6 三、会计数据和财务指标摘要8 四、董事会报告 10 五、重要事项22 六、股份变动及股东情况27 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况32 八、公司治理44 九、内部控制48 十、财务会计报告49 十一、备查文件目录50 3 中海集装箱运输股份有限公司2012 年年度报告 第一节释义及重大风险提示 一、释义 本公司/公司/ 中海集运 指 中海集装箱运输股份有限公司 本集团 指 本公司及其直接或间接控制的企业 中国证监会