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建筑工程有限责任公司机关工作规则（暂行） 第一章 总 则 第一条 为规范企业管理，优化工作流程，促进公司持续、稳步、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《集团有限责任公司总部机关工作规则》、《集团第三建筑工程有限责任公司章程》，制定本规则。 第二条 公司机关工作规则的指导思想是，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照集团公司的工作部署，以市场为导向，以管理为重点，以经济效益为中心，以做大做强为目标，实行科学管理，规范工作流程，加大执行力度，提高工作效率，为公司各项工作高效完成，生产经营目标圆满实现提供强有力保障。 第三条 认真履行岗位职责，坚持解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新；进一步转变管理方式和工作作风，加强协调配合，规范办事程序，推进信息化管理，提高工作效率，保证工作质量；忠于职守，勤勉廉洁，服从命令，顾全大局，自觉维护企业的利益和形象。 公司部机关各室（以下简称各室）正职领导负责本部门的工作，对公司主要领导和分管本部门工作的领导负责。直接接受、完成主要领导和分管领导交办的工作，接受、完成其他领导交办的工作。 第十条 各室根据国家有关政策、法规、规定和公司工作部署，在本部门的职权范围内，拟订规章制度草案，提出工作措施，经公司领导同意或会议讨论通过后实施。 第十条 各室人员要认真履行职责，做好本职工作，对本室主要领导负责并对本室分管领导负责。直接接受、完成本室主要领导交办的工作，接受、完成本室其他领导交办的工作。 第十条 规范生产经营行为，有效防控风险。按照依法经营、行为正当、高效有序、诚实守信、权责一致的要求，行使经营管理权力，强化责任意识和法纪观念，不断提高依法经营管理的能力和水平。 第十条 强化法制教育，加强制度建设，建立激励与约束机制，实现经营管理活动的可控、在控，防范经营风险，促进企业健康持续发展。 第十条 健全法律事务组织机构，加强企业法律顾问制度建设，落实法律风险责任制，有效控制企业法律风险。 第二十条 公司实行董事会、党委会（常委会）和办公会制度。 第二十条 会议召集和主持：董事会、党委会（常委会）、办公会分别由董事长、党委书记、总经理召集和主持，或分别委托一名董事、党委副书记、副总经理召集和主持。 第二十条 会议参加人员：董事会由董事长和董事组成。党委会（常委会）由党委书记和党委委员（党委常委，以下称常委）组成。办公会由领导班子成员、各室正职领导（或负责全面工作的副职领导）组成。 第二十条 会议列席人员：董事会、党委会（常委会）、办公会的会议通知应同时发给监事会，监事会主席决定列席会议的监事名单并通知其到会。根据工作需要，三个会议可邀请或指定其他人员列席。 第二十条 会议召开的条件：董事会应当有二分之一以上的董事出席方可举行。党委会（常委会）必须有半数以上的党委委员（常委）到会方能举行；讨论重要问题、重要文件和干部任免，必须要三分之二以上党委委员（常委）到会方能举行。 第十条 会议召开时间 （一）董事会分为董事会例会和董事会临时会议。董事会例会每季度召开一次，会议召开十个工作日前以书面通知各董事及监事会主席。董事会临时会议可在下列情况下召开： 1．董事长认为必要时； 2．三分之一以上董事联名提议时； 3．监事会提议时。 （二）党委会（常委会）、办公会原则上每个月召开一次，遇特殊情况时，可临时召开或延期。 第三十条 会议议事范围 （一）董事会议事范围1．研究执行工作部署和要求，研究落实公司职工代表大会决议的措施； 2．研究向和公司职工代表大会提交的工作报告； 3．决定公司发展战略规划及年度计划； 4．决定公司投资和引资方案； 5．审定公司年度财务预算方案和决算方案； 6．制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案； 7．制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 8．审定公司基本管理制度和内部管理机构设置方案； 9．制订公司章程及修改方案； 10．决定公司高级管理人员的聘任、解聘和报酬事项； 11．决定公司重大融资、担保和资产的抵押、质押、出租、发包和转让方案； 12．需要董事会审议决定的其他重大事项。 （二）党委会（常委会）议事范围1．结合本企业的实际，研究贯彻执行党的路线、方针、政策和自治区党委自治区国资委党委的决定、决议的意见。 2．研究企业党的建设、精神文明建设、思想政治工作、党风建设以及反腐倡廉等工作；企业党建工作有关制度、规范的制定、修改和废止。 3．讨论发展党员计划，先进党组织、优秀党员、优秀党务工作者审定、奖励及违纪党员处理、劝退、除名等事项。 4．研究审批所属党委、党(总)支部的组成，讨论决定公司机构设置、人员编制，讨论决定党委管理的干部的任免、调动及奖惩。 5．听取所属