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广州好莱客创意家居股份有限公司 （股票代码：603898 ） 2014 年年度股东大会 会议资料 广东 广州 二O 一五年五月十三日 广州好莱客创意家居股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 目录 会议议程2 会议须知4 表决办法5 《2014 年度董事会工作报告》 （议案一）6 《2014 年度监事会工作报告》 （议案二）36 《关于审议公司2014 年度审计报告及相关财务报表的议案》 （议案三）40 《2014 年度财务决算报告》 （议案四）51 《关于公司2014 年度利润分配的预案》 （议案五）55 《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》 （议案六）56 《董事会关于公司2014 年度内部控制的自我评价报告》 （议案七）57 独立董事2014 年度述职报告70 1 广州好莱客创意家居股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 广州好莱客创意家居股份有限公司 2014 年年度股东大会会议议程 本次年度股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采 用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所系统投票平台的投票时间为2015 年5 月13 日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为2015 年5 月13 日的9:15-15:00。 现场会议时间：二零一五年五月十三日下午二点 现场会议地点：广州经济技术开发区东区连云路8 号公司会议室 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律 师等 主持人：董事长沈汉标先生 大会议程： 一、大会主持人宣布会议开始 二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的 股份总数 三、大会主持人宣布会议规则和审议方式 四、推举两名股东代表及一名监事代表负责计票、监票 五、宣读议案并表决 1、董事长沈汉标先生宣读 《2014年度董事会工作报告》，股东和股东代表投 票表决。 2、监事会主席黄柳冰女士宣读 《2014年度监事会工作报告》，股东和股东代 表投票表决。 2 广州好莱客创意家居股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 3、财务总监温小填先生宣读 《关于审议公司2014年度审计报告及相关财务报 表的议案》，股东和股东代表投票表决。 4、财务总监温小填先生宣读 《2014年度财务决算报告》，股东和股东代表投 票表决。 5、董事长沈汉标先生宣读 《关于公司2014年度利润分配的预案》，股东和股 东代表投票表决。 6、董事、董事会秘书、副总经理蒋乾乾女士宣读 《关于续聘公司2015年度审 计机构的议案》，股东和股东代表投票表决。 7、董事、董事会秘书、副总经理蒋乾乾女士宣读 《董事会关于公司2014年度 内部控制的自我评价报告》，股东和股东代表投票表决。