关于召开2009年度第一次临时股东大会,2009年度第一次内资股类别股东会议,.pdfVIP

证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2009-025 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于召开2009 年第一次临时股东大会、 2009 年第一次内资股类别股东会议、 2009 年第一次外资股类别股东会议的第二次公告 特别提示： 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全 体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：因网络投票系统的技术原因，股权登记日登记在册的所有 A 股股东在进行 2009 年第一次临时股东大会和 2009 年第一次内资股类别股东会议网络投票时，仅能投票一 次，因此参加网络投票的股东在 2009 年第一次临时股东大会上投票，将视同在 2009 年第 一次内资股类别股东会议上作出相同的投票；参加现场会议的股东将分别在 2009 年第一次 临时股东大会和 2009 年第一次内资股类别股东会议上投票。 本公司于2009年6月12日在上海市张江中国平安后援管理中心2号楼8楼董事会议厅 召开了第八届董事会第二次会议，会议决议召集本公司 2009 年第一次临时股东大会、2009 年第一次内资股类别股东会议及 2009 年第一次外资股类别股东会议。本公司已于 2009 年 6 月 23 日通过上海证券交易所网站、香港联合证券交易所网站、本公司网站以及《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》发布了《关于召开 2009 年第 一次临时股东大会、2009 年第一次内资股类别股东会议、2009 年第一次外资股类别股东会 议的公告》，现发布《关于召开 2009 年第一次临时股东大会、2009 年第一次内资股类别股 东会议、2009 年第一次外资股类别股东会议的第二次公告》。 一、会议召开基本情况 1．现场会议召开时间 2009年 8月7 日（星期五）上午 10:00 开始举行2009 年第一次临时股东大会、2009 年第一次内资股类别股东会议及 2009 年第一次外资股类别股东会议。 1 2．A 股股东网络投票时间：2009 年8 月7 日（星期五）上午 9:30－11:30，下午 13:00 －15:00 3．召集人：本公司董事会 4．现场会议召开地点：中国深圳市观澜镇平安金融培训学院 5．会议投票方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 A 股股东既可参 与现场投票，也可参加网络投票。本公司将通过上海证券交易所交易系统向 A 股股东提供网 络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决 权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权通过现场、网络或其 他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 6．出席对象 （1）本公司股东 2009 年第一次临时股东大会：截至 2009 年 7 月 8 日（星期三）下午 3:00 上海证券交 易所 A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东；以及 2009 年 7 月 8 日（星期三）名列本公司于香港中央证券登记有限公司存置股 东名册上的 H 股股东（本公司的 H 股股东已另行通知）。 2009 年第一次内资股类别股东会议：截止 2009 年 7 月 8 日（星期三）下午 3:00 上海 证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公 司 A 股股东。 2009 年第一次外资股类别股东会议：截止 2009年 7 月8 日（星期三）名列本公司于香 港中央证券登记有限公司存置股东名册上的 H股股东（本公司的 H 股股东已另行通知）。 （2 ）不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。 本公司董事、监事及高级管理人员。 （3） 。 （4）公司聘请的监票人、见证律师及其他相关人员 二、2009 年第一次临时股东大会会议审议事项 1．《关于向特定对象定向增发 H 股股票的议案