巨力索具：第二届董事会第三十八次会议决议公告 2010-11-17解析.pdfVIP

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2010-060 巨力索具股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“巨力索具”） 第二届董事会第三十八次会议通知于2010 年 11 月10 日以电子邮件和书面通知 的形式发出，会议于2010 年11 月15 日（星期一）上午9:00—11:30 以现场表决 和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召 集、召开合法有效。会议经表决形成决议如下： 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》； 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定： 1、公司控股股东巨力集团有限公司提名杨建忠、杨建国，公司董事