第三届董事会第四十一次会议决议暨2009年度第一次临时股东大会通知公告.pdfVIP

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2009-02 南京栖霞建设股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议 暨 2009 年第一次临时股东大会通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第四十一次会议通知于 2009 年 1 月 16 日以电子传递方式发出，会议于 2009 年 1 月 21 日在南京市以通讯方式召 开，董事会成员7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议， 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、董事会换届选举的议案 公司第三届董事会已于2008年12月任期届满，根据《公司章程》的规定， 第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。南京栖霞建设集团有限公 司提名陈兴汉女士、江劲松先生、范业铭先生，南京新港高科技股份有限公司提 名徐益民先生为公司第四届董事会董事候选人；公司董事会提名王跃堂先生、沈 坤荣先生、李启明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 附：董事候选人简历