朝华科技(集团)股份有限公司召开2009年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会第二次提示性公告.pdfVIP

证券代码：000688 证券简称： S＊ST朝华 公告编号：2009-075号 朝华科技（集团）股份有限公司 召开2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2009 年 11 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了 《关于召开2009 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会的通知》，又于 2009 年 12 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《召开2009 年第一次 临时股东大会暨股权分置改革相关股东会提示性公告》。根据《关于加强社会公众股东权益 保护的若干规定》及《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，现发布关于公司召开 2009 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会的第二次提示性公告。相关事宜通 知如下： 一、本次会议召开的基本情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间为：2009 年 12 月 9 日下午14：00 网络投票时间为：2009 年 12 月 7 日- 2009 年 12 月 9 日，其中： 1、 通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 12 月 7 日、8 日、9 日每个交易日的上午9 ：30-11 ：30，下午 13：00-15 ：00 ； 2 、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2009 年 12 月 7 日9 ：30 至 2009 年 12 月 9 日15：00 的任意时间。 （二）股权登记日 2009 年 12 月 2 日 （三）现场会议召开地点 重庆市涪陵区太极大道 71 号涪陵区委机关事务管理中心 101 室 （四）会议方式 本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式，本次会议将通过深 圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投 票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复 投票，则按照本通知的规定择其一作为有效表决票进行统计。 （五）提示公告 公司董事会在本次相关股东会议召开前，将在指定报刊上刊载不少于两次召开相关股东 会议的提示公告，提示公告刊载时间分别为 2009 年 12 月 3 日、和2009 年 12 月 7 日。公 司董事会在本次相关股东会议召开前，将在指定报刊上刊载不少于两次。 （六）会议出席对象 1、凡在本次会议股权登记日，即2009 年 12 月 2 日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司在册的股东均有权参加本次会议及参加表决，在上述日期登记在 册的流通股股东，均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席相关 股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票 时间内参加网络投票。 2 、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司股权分置改革保荐机构的保荐代表人、见证律师或其他经公司董事会邀请参加 本次会议的人。 （七）公司相关证券停牌、复牌事宜 本公司股票目前处于暂停上市状态，本次股权分置改革不涉及相关证券停复牌安排问 题。 二、审议事项 会议审议事项：审议《朝华科技（集团）股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金 定向转增股本的议案》。 具体内容参见 2009 年 11 月 19 日刊登在巨潮网网站披露的《朝华科技（集团）股份有 限公司股权分置改革说明书》。 三、流通股股东参与股权分置改革的权利和主张权利的时间、条件和方式 （一）流通股股东参与股权分置改革的权利 流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进 行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上