上海建工房产：2008年年报.pdf

上海建工股份有限公司 600170 2008 年年度报告 0 上海建工股份有限公司 2008年年度报告 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要： 3 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员8 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 15 八、董事会报告 15 九、监事会报告24 十、重要事项24 十二、备查文件目录 112 1 上海建工股份有限公司 2008年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 肖长松 因公出差，授权范忠伟董事行使表决权。 (三) 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人徐征、主管会计工作负责人刘国林及会计机构负责人（会计主管人员）丁钢声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 上海建工股份有限公司 公司法定中文名称缩写 上海建工 公司法定英文名称 Shanghai Construction Ltd., Co. 公司法定英文名称缩写 SC 公司法定代表人 徐征 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 尤卫平 董事会秘书联系地址 上海市浦东新区福山路 33 号 董事会秘书电话 董事会秘书传真 董事会秘书电子信箱 sc@ 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 李胜 证券事务代表联系地址 上海市浦东新区福山路 33 号 证券事务代表电话 证券事务代表传真 证券事务代表电子信箱 sc@ 公司注册地址 上海市浦东新区福山路 33 号 公司办公地址 上海市浦东新区福山路 33 号 公司办公地址邮政编码