浙江广厦：2007年度报告.pdf

浙江广厦股份有限公司 600052 2007 年年度报告 浙江广厦股份有限公司 2007年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、主要财务数据和指标： 4 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 13 七、股东大会情况简介 16 八、董事会报告 16 九、监事会报告 24 十、重要事项 24 十一、财务会计报告 39 十二、备查文件目录 85 2 浙江广厦股份有限公司 2007年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、公司全体董事出席董事会会议。 3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4 、公司负责人楼江跃，主管会计工作负责人陈侠及会计机构负责人（会计主管人员）杨勇应当声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：浙江广厦股份有限公司 公司法定中文名称缩写：浙江广厦 公司英文名称：Zhejiang Guangsha Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：ZJGS 2 、 公司法定代表人：楼江跃 3、 公司董事会秘书：张霞 电话：05711221 传真：0571 E-mail ：zhangxia@ 联系地址：浙江省杭州市玉古路 166 号 公司证券事务代表：邹瑜 电话：05711221 传真：0571 E-mail ：zouyu@ 联系地址：浙江省杭州市玉古路 166 号 4 、 公司注册地址：浙江省东阳市吴宁西路 21 号 公司办公地址：浙江省杭州市玉古路 166 号 邮政编码：310013 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：gsgf@ 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：浙江省杭州市玉古路 166 号浙江广厦董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：*ST 广厦 公司 A 股代码：600052 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 7 月 13 日 公司首次注册登记地点：浙江省东阳市 公司法人营业执照注册号：330000000003357 公司税务登记号码：浙地税东字 330783704206103 公司组织结构代码3 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市文三路 388 号钱江大厦 第 1 页 共 114 页 浙江广厦股份有限公司 2007年度报告 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 314,964,277.33 利润总额 336,606,091.62 归属于上市公司股东的净利润