珠江实业：2008年度报告.pdf

广州珠江实业开发股份有限公司 600684 2008 年年度报告 广州珠江实业开发股份有限公司 2008年年度报告 目 录 一、重要提示…………………………………………………………………………………2 二、公司基本情况简介………………………………………………………………………2 三、主要财务数据和指标……………………………………………………………………3 四、股东变动及股东情况……………………………………………………………………4 五、董事、监事和高级管理人员……………………………………………………………6 六、公司治理结构……………………………………………………………………………15 七、股东大会情况简介………………………………………………………………………18 八、董事会报告………………………………………………………………………………19 九、监事会报告………………………………………………………………………………27 十、重要事项…………………………………………………………………………………28 十一、财务会计报告…………………………………………………………………………32 十二、备查文件目录…………………………………………………………………………77 1 广州珠江实业开发股份有限公司 2008年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 (二) 公司李善民董事因公出差，委托吴张董事代为出席会议并行使表决权。 (三) 广东大华德律会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人郑暑平、主管会计工作负责人朱渝梅及会计机构负责人（会计主管人员） 张逸波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 广州珠江实业开发股份有限公司 公司法定中文名称缩写 珠江实业 公司法定英文名称 GUANGZHOU PEARL RIVER INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 GZPR 公司法定代表人 郑暑平 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 陈燕平 董事会秘书联系地址 广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼 董事会秘书电话 020808 董事会秘书传真