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航天信息股份有限公司 2013 年年度报告 航天信息股份有限公司 600271 2013 年年度报告 0 航天信息股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、董事崔玉平因工作原因不能出席本次会议，委托董事时旸代为出席会议并投票表决；董事吕英因 工作原因不能出席本次会议，委托董事时於亮为出席会议并投票表决。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人时旸、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）韩成声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司拟以2013 年12 月31 日总股本92,340 万股为基数，每10 股派送现金红利6 元（含税），总 计派送金额为554,040,000 元，本年度不进行资本公积转增股本。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 航天信息股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 公司简介 一、公司信息 公司法定中文名称：航天信息股份有限公司 公司法定中文名称缩写：航天信息 公司法定英文名称：AISINO CO.LTD 公司法定英文名称缩写：AISINO CO.LTD 公司法定代表人：时旸 二、联系人和联系方式 1、公司董事会秘书：王毓敏 电话：010 传真：010 E-mail：wym@ 联系地址：北京市海淀区杏石口路甲18 号 2、公司证券事务代表：朱凯 电话：010 传真：010 E-mail：zk@ 联系地址：北京市海淀区杏石口路甲18 号 董事会办公室 三、基本情况介绍 公司注册地址：北京市海淀区杏石口路甲18 号 公司办公地址：北京市海淀区杏石口路甲18 号 航天信息园 邮政编码：100195 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：stock@ 四、信息披露及备置地点 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：航天信息 公司A 股代码：600271 2 航天信息股份有限公司 2013 年年度报告 六、公司报告期内注册变更情况 1、 公司首次注册情况 公司首次注册登记日期：2000 年11 月1 日 公司首次注册登记地点：国家工商管理总局 企业法人营业执照注册号：1000001003450 公司税务登记号码：110108710927388 公司组织结构代码8 2、公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务无变化。 3、公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东无变更。 七、其他有关资料 公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座9 层 公司聘请的境内会计师事务所签字会计师姓名：颜凡清、戴慧