桂林旅游股份有限公司第三届董事会2008年第三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2008-011 桂林旅游股份有限公司第三届董事会 2008 年第三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司第三届董事会 2008 年第三次会议于 2008 年 5 月 28 日上午 9:00 在公司本部三楼会议室召开。会议通知于 2008 年 5 月 23 日以书面 或传真的方式发给各位董事。应到董事13人，实到10人，张秋利董事委托陈青 光董事、经继平董事委托孙其钊董事、苗立胜独立董事委托季德钧独立董事出席 会议并行使表决权。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议由董事长陈青光先生主持。会议审议并通过了以下议案： 一、关于公司董事会换届选举的议案。 鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会提出换届选举。第三届董事会推选 陈青光、钟新民、孙其钊、谢襄郁、周茂权、王兆民、赵瀛生共 7 人为公司第四 届董事会董事候选人，季德钧、梅蕴新、李丰生、廖志佐共 4 人为公司第四届董 事会独立董事候选人（简历附后），表决结果均为 13 票同意