好利来：2015年年度报告(word版).docx

好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04 月 1  PAGE 99 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郑倩龄、主管会计工作负责人武景义及会计机构负责人(会计主 管人员)武景义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司在第四节管理层讨论与分析—公司未来发展的展望部分描述了公司发 展战略、2016 年经营计划及未来可能面临的风险，敬请查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司 总股本 66,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。  目录  HYPERLINK \l _bookmark0 第一节 重要提示、目录和释义 2  HYPERLINK \l _bookmark1 第二节 公司简介和主要财务指标 5  HYPERLINK \l _bookmark2 第三节 公司业务概要 9  HYPERLINK \l _bookmark3 第四节 管理层讨论与分析 12  HYPERLINK \l _bookmark4 第五节 重要事项 27  HYPERLINK \l _bookmark5 第六节 股份变动及股东情况 42  HYPERLINK \l _bookmark5 第七节 优先股相关情况 48  HYPERLINK \l _bookmark6 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 49  HYPERLINK \l _bookmark7 第九节 公司治理 56  HYPERLINK \l _bookmark8 第十节 财务报告 62  HYPERLINK \l _bookmark9 第十一节 备查文件目录 151  释义 释义项指释义内容公司、本公司、好利来、好利来科技指好利来（中国）电子科技股份有限公司好利来控股指好利来控股有限公司，本公司控股股东旭昇投资指旭昇亚洲投资有限公司，本公司股东厦门乔彰指厦门乔彰投资咨询有限公司，本公司股东厦门衡明指厦门衡明企业管理咨询有限公司，本公司股东厦门好利来指厦门好利来电子电器有限公司，本公司全资子公司香港好利来指好利来有限公司，本公司香港全资子公司公司章程指好利来（中国）电子科技股份有限公司章程元、万元指人民币元、人民币万元报告期、本报告期指2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日中国证监会指中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称好利来股票代码002729股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称好利来（中国）电子科技股份有限公司公司的中文简称好利来公司的外文名称（如有）Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HCET公司的法定代表人郑倩龄注册地址厦门市翔安区舫山东二路 829 号注册地址的邮政编码361101办公地址厦门市翔安区舫山东二路 829 号办公地址的邮政编码361101公司网址 HYPERLINK / /电子信箱 HYPERLINK mailto:securities@ securities@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表姓名黄舒婷联系地址厦门市翔安区舫山东二路 829 号电话86-592-5772288传真86-592-5760888电子信箱 HYPERLINK mailto:securities@ securities@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》 、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 HYPERLINK / 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码5公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更历次控股股东的变更情况（如